宁波市反诈中心紧急预警：冒充老板QQ诈骗频发 要提高警惕
近日，宁波市发生多起冒充老板诈骗财会人员案件，犯罪嫌疑人将财务人员拉入虚假“QQ工作群”，设置办公聊天骗取信任后要求资金转账，或仿冒、盗取企业老板 QQ、微信，以需要支付合同款、保证金等为由要求财务向指定账户转账汇款，伺机诈骗。宁波市反诈中心日常劝阻工作中，不少企业也反映有接到过冒充公司客户 的境外来电。12月以来，此类诈骗已发案7起，损失金额巨大，望企业相关人员提高警惕。12月9日下午，海曙某企业会计夏女士被人拉入QQ群聊，老板和老板娘正在群内聊公司业务，还@夏女士。之后，老板以要和某公司签订合同为由，要求夏女士向该公司分付定金、尾款共计132万元。转账完成后老板娘来办公室询问情况，发现被骗，于是立即报警。宁波市反诈中心接警后，第一时间对涉案银行账号快速查询，并对涉案银行账号紧急查控，成功止付11个涉案银行账户及涉案资金157万余元（含被骗资金119万余元）。
就在同一天，鄞州一企业也遭遇了同样的骗术。财务王女士接到有业务往来的某公司电话，对方称要结清近期业务款项，王女士便按对方要求加了其公司出纳QQ，并将近期业务往来的相关资料发给对方。后“老板”用QQ联系王女士，称该公司有一笔32万元的款项要打过来，并发来转账回执，问王女士钱款有无到账，王女士答复没有。之后，“老板”让王女士查询公司账户余额，并要求王女士将公司余款共计150万余元转入其提供的账户。完成转账后，王女士去老板办公室汇报，发现被骗，于是报警。宁波市反诈中心接警后，第一时间对涉案银行账号开展快速查询，并对该涉案银行账号紧急查控，最终成功止付涉案资金29万元。现案件正在进一步侦查中。
据宁波市反诈民警介绍，上述两起诈骗案件的套路和几年前没多大变化，这几年公安机关对公司财会人员的宣传也是尽可能做到全面覆盖，但部分企业财务规章制度不完善，财会人员警惕性不高，是导致此类案件频频发生的重要原因。企业建立完善财务制度和严格的财务审批手续，转账指令不通过QQ、微信等社交软件传达，是杜绝此类诈骗的关键。
警方提醒：企业应建立完善财务制度，财务人员要严格执行企业相关规定。QQ名称和头像是可以仿冒的，企业员工尤其是财务遇到类似情况，涉及钱财时一定要小心谨慎，应先电话或当面与领导核实情况再进行下一步操作，以防上当受骗。企业财会人员应自觉增强防骗意识，定期对电脑进行杀毒，以防被木马病毒侵袭。使用邮件与外贸企业洽谈业务时，务必对发信人的邮箱地址仔细甄别，如出现异常情况，应尽快与对方电话核实。如遇诈骗，及时拨打110或96110报警。
来源： 甬上
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