大单购买黄金却处处诡异！“火眼金睛”的她拨了这个号码
顾客出手阔绰，转账36万余元购买黄金，却让他人代取。面对如此大单，金店负责人犹豫了，背后另有隐情？预感没错，这名负责人的“稳一手”，助警方破获一起电诈洗钱案。今天（7月24日）中午，鄞州区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室将一封诚意满满的表扬信送到当事人手上。7月9日，鄞州公安分局东柳派出所收到上级下发的线索，有人在某黄金店大量购买黄金，涉嫌洗钱“跑分”。
经过警方调查，事情的前因后果清晰了。林女士是一家金店负责人。7月4日晚上，一名自称姓陈的“老板”加她微信，称是客户介绍的，想买点黄金进行投资。对方一开口就要买600克。
这无疑是一笔大单。林女士表示目前没有这么多的现货，需从他处调货，但调货需要定金。“陈老板”爽快地把2万元定金打了过来。7月9日下午，对方又将尾款34万余元结清，并称“他弟弟”正好在附近，可以取货。随后，一名戴着口罩、神情不太自然的男子前来取黄金。
林女士向“陈老板”反映，称他转账时备注写的是“往来款”，而非金店规定的“购买黄金款”，故要将款项退回。她在微信上请求“陈老板”修改备注后重新付款。
不说还好，一说“陈老板”就跳起来了，很生气并表示若要退款就不买了。
因为正确的“购金备注”是金店的规定，林女士最终只能进行退款。现场交易失败后，“口罩男”见状便离开了金店。
为什么大额购金却找人代取？为什么修改款项备注却不同意？林女士觉得这件事处处透着诡异，于是向96110反诈专线反映了这个情况。
她的预感是准确的。接到线索后，鄞州公安分局东柳派出所立即行动。经分析研判，民警发现客户“陈老板”实为电诈分子，购买黄金为假，洗钱是真。
在该案中，他充当“上游买家”角色，购金所用资金全部来自于远在黑龙江的受害人。而线下取黄金的“口罩男”，则是其雇佣的洗钱“工具人”。
7月10日凌晨，鄞州东柳派出所、鄞州公安刑侦大队在某足浴店内将“口罩男”抓获。
经调查，电诈分子为把涉诈资金“洗白”，便在线上行骗过程中直接让受害人将钱打到对应金店的账户中，而后安排“工具人”线下取黄金。拿到黄金后，“工具人”再将它上交，拿到相应的“劳务费”。
目前，线下取黄金的“口罩男”因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
警方也提醒销售黄金的商户，要谨慎接收网络订单及大额线下订单，要规范收款流程，拒绝来历不明的货款。遇到可疑情况，请及时拨打96110反诈热线。此外，也提醒广大市民，切勿贪图蝇头小利，务必增强防范意识，警惕诈骗新手法不做电诈“工具人”。
来源： 中国宁波网
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