关于加强全县各大小商户店铺防范电信网络诈骗“工具人”洗钱的风险警示函
全县各大小商户店铺：当前，通过扫商户的二维码进行“套现”是电诈团伙利用“工具人”洗钱的方式之一。宁海县反诈中心针对该类新型洗钱方式，搜集整理相关风险警示，现就有关事项函告如下：
一、套路解析
诈骗团伙为快速洗钱，组织跑分车队，给予商户2%的回扣返利，以此引诱实体经营商户提供二维码供犯罪分子扫码，帮助犯罪分子将违法犯罪所得进行“套现”。商户为了获得2%的回扣利益，明知该行为属于“洗钱”环节而予以协助的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
二、防范措施
加强商户内部反“洗钱”宣传，不要因贪图回扣利益随意用商户收款二维码过账，而成为诈骗分子“洗钱”的工具。对有人扫码“套现”的情况，商户要主动向县反诈中心提供信息。如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询，一旦被骗或者发现“洗钱”线索，及时拨打110或属地派出所电话报警。
宁海县公安局
宁海县市场监督管理局
国家税务总局宁海县税务局
宁海县反电信网络诈骗中心
来源：宁海公安 每天给我发诈骗链接，报警了都屁事不管
{:6_286:} 好人都是实名制的，坏人的虚拟号码怎么办岀来的 还把我发出来的诈骗信息都删了，你们咋想的，这里面真是人才济济啊 诈骗源头不去抓，非得动不动就冻结老百姓的卡，正常做生意的款项进账也不行，建行卡都冻结半年了，非要我回宁海开户行申请解冻，谁有那么多闲工夫
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