本帖最后由 又是五色鸟 于 2016-10-13 09:06 编辑
QQ上公司“老总”要求会计转账有急用，会计照做，事后才发现，这个“老总”是冒充的。类似的骗局，本报报道过不少，无奈的是，日前海宁市海昌街道某工厂的会计马阿姨（化姓）还是上当了。 所幸的是，这次马阿姨刚把88.7万元汇出去，老板娘就收到了转账短信，核实情况后，第一时间向海宁市公安局海昌派出所报警。 警方在两小时内冻结了嫌疑人的多个账户，目前已追回50万元现金，剩下的33.7万元也已被冻结。 QQ上“老总”要求汇款 会计照做后发现上当了 马阿姨在海宁市海昌街道某工厂做会计，8月11日，她的QQ响了，一看是老总的头像，要求她马上通过网上银行转账的方式，汇入指定账户88.7万元，说是有急用。 看到QQ头像是之前老总用的京剧脸谱，备注也是老总的名字，马阿姨根本没多想就照办了。没想到，刚汇出去没多久，她就接到了老板娘的电话，问她到底怎么回事。 原来，钱刚汇出去，老板娘的手机就收到短信提示，显示公司账户汇出了88.7万元，她马上打老总电话询问，老总根本不知情，一问马阿姨才知道，是有人在QQ上冒充他。 下午4点22分，钱汇出去3分钟后，老总报警。 海宁市公安局海昌派出所接警后，立即分成2组：一组赶往厂里做笔录，另一组就近赶到了洛隆路上的工商银行；同时，向市局刑侦大队汇报，大队也立即启动了应急预案。 此时，银行方面已经下班，但知道事情原委后，工作人员立即放下手中的活，大力配合，就这样， 在诈骗案件发生后2小时内，虽然887000元已被骗子转入了三个二级账户，但最终被还是被警方成功冻结和止损。
报警及时账户被冻结 88.7万元被追回 “能够及时冻结二级账户止损，主要还是以快制快。” 海昌派出所副所长林少华说，该企业是家族式企业，父亲将厂交给了儿子儿媳，而儿子儿媳年纪轻，反应快，报警及时，为警方止损争取了时间。 林少华介绍，一级账户就是骗子指定财务汇款的那个账户，也就是马阿姨打钱的第一个账户，但这个账户如果走ATM机取钱的话，一天最高只能取2万元。所以骗子会采取设立二级甚至三级、四级卡，甚至十几级卡都有，目的就是化整为零，不仅使得骗来的钱能迅速取走，还可以规避警方打击。 这些二级卡、三级卡的卡主有些是受利益驱使，有分成；有些是身份证被冒用办的银行卡，可能他自己都不知道卡里多出那么多钱。 接下来的时间里，为了确保受害人能够成功取回被冻结的巨额款项，海昌派出所办案民警三次跑到广东、湖南等地，协助受害人将已经转入二级账户的钱成功取回。 日前，受害人得知消息后非常高兴，特意给警方送来锦旗表示感谢。 记者从警方得知，目前已追回的50万现金已交还给受害人，另外两个账户的337000元已被冻结，警方还在寻找卡主。另外，警方也在继续追查该诈骗组织。
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 09:05:27
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