会计被骗88.7万元 因为做了一件事骗款全部追回
本帖最后由 又是五色鸟 于 2016-10-13 09:06 编辑QQ上公司“老总”要求会计转账有急用，会计照做，事后才发现，这个“老总”是冒充的。类似的骗局，本报报道过不少，无奈的是，日前海宁市海昌街道某工厂的会计马阿姨（化姓）还是上当了。所幸的是，这次马阿姨刚把88.7万元汇出去，老板娘就收到了转账短信，核实情况后，第一时间向海宁市公安局海昌派出所报警。警方在两小时内冻结了嫌疑人的多个账户，目前已追回50万元现金，剩下的33.7万元也已被冻结。QQ上“老总”要求汇款会计照做后发现上当了马阿姨在海宁市海昌街道某工厂做会计，8月11日，她的QQ响了，一看是老总的头像，要求她马上通过网上银行转账的方式，汇入指定账户88.7万元，说是有急用。看到QQ头像是之前老总用的京剧脸谱，备注也是老总的名字，马阿姨根本没多想就照办了。没想到，刚汇出去没多久，她就接到了老板娘的电话，问她到底怎么回事。原来，钱刚汇出去，老板娘的手机就收到短信提示，显示公司账户汇出了88.7万元，她马上打老总电话询问，老总根本不知情，一问马阿姨才知道，是有人在QQ上冒充他。下午4点22分，钱汇出去3分钟后，老总报警。海宁市公安局海昌派出所接警后，立即分成2组：一组赶往厂里做笔录，另一组就近赶到了洛隆路上的工商银行；同时，向市局刑侦大队汇报，大队也立即启动了应急预案。此时，银行方面已经下班，但知道事情原委后，工作人员立即放下手中的活，大力配合，就这样， 在诈骗案件发生后2小时内，虽然887000元已被骗子转入了三个二级账户，但最终被还是被警方成功冻结和止损。
报警及时账户被冻结88.7万元被追回“能够及时冻结二级账户止损，主要还是以快制快。” 海昌派出所副所长林少华说，该企业是家族式企业，父亲将厂交给了儿子儿媳，而儿子儿媳年纪轻，反应快，报警及时，为警方止损争取了时间。林少华介绍，一级账户就是骗子指定财务汇款的那个账户，也就是马阿姨打钱的第一个账户，但这个账户如果走ATM机取钱的话，一天最高只能取2万元。所以骗子会采取设立二级甚至三级、四级卡，甚至十几级卡都有，目的就是化整为零，不仅使得骗来的钱能迅速取走，还可以规避警方打击。这些二级卡、三级卡的卡主有些是受利益驱使，有分成；有些是身份证被冒用办的银行卡，可能他自己都不知道卡里多出那么多钱。接下来的时间里，为了确保受害人能够成功取回被冻结的巨额款项，海昌派出所办案民警三次跑到广东、湖南等地，协助受害人将已经转入二级账户的钱成功取回。日前，受害人得知消息后非常高兴，特意给警方送来锦旗表示感谢。记者从警方得知，目前已追回的50万现金已交还给受害人，另外两个账户的337000元已被冻结，警方还在寻找卡主。另外，警方也在继续追查该诈骗组织。
这社会要随时提高警惕，一不小心就会陷入被骗的僵局
页:
[1]